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    08/09/2019 08:53:27 发布48 浏览2 回复0 点赞
大幸王和初116854
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公安部:已打掉民族资产解冻类诈骗团伙284个,抓获3589人

就今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况,公安部刑侦局局长刘忠义8月8日表示,截至目前,全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元。
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keko
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河南省公安厅9日通报称,该省鹤壁市警方打掉一起民族资产解冻类诈骗案团伙,抓获犯罪嫌疑人29人,冻结涉案资金2400万元。

  河南省公安厅相关负责人介绍,该案是一起典型的民族资产解冻类诈骗案,受害群众达12万人。其中28岁的杨某和34岁的席某是该案主要犯罪嫌疑人,他们编造“菜篮子工程”“慈善基金”“军民融合”等项目,向57岁的鹤壁人马某发号施令。马某收到指示后对外成立“中国民族第九路军”,自任总司令,任命王某梅为政委,陈某忠为财政部长,通过网络编造“只要加入第九路军,国家就会发放扶贫款,大家就会拿到创业基金,就会带领更多人致富”等谎言,大肆发展会员。

  据了解,该团伙共发展20多个纵队,每个纵队下设8个军,每个军下设8个师,每个师下设8个团,每个团下设8个微信群,通过微信群共发展会员12万余人。随后,犯罪团伙在微信群内以“军人编号证书制作费10+1”“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目的名义向会员收取5元、10元不等的费用,谎称交纳费用即可获得“军人编号”、享有“军人一切待遇”、每月发放“1000-3000元的月工资”等回报,累计诈骗金额达3000余万元。

  公安部刑侦局局长刘忠义在8月8日召开的公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪成效新闻发布会上介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,当前,此类诈骗活动已转移到网络并迅猛发展。近期,公安部在部署开展的“云剑”行动中,再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。截至目前,全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元,取得了显著效果。(完)


1楼 回复于 08/09/2019 14:28:05 0 回复
keko
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公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中,公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

“如意园”里不“如意”

2018年5月,四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

“虽然不知道这是一个什么组织,但他们说交25元就可以分100万元,我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等个人信息并缴纳会费后,老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况,得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

这并不是“民族资产解冻”首次进入昭化警方的视野。去年,昭化分局就成功侦破公安部2018年督办案件“王旭华等人民族资产解冻诈骗案”,而此次的“如意园基金会案”与该案如出一辙。

线上线下有组织作案

通过缜密细致分析研判,警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取各种名目的会费,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数式增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人。

今年1月,专案组组成9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。


2楼 回复于 08/09/2019 14:30:04 0 回复
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